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NEW QUESTION: 1
A project manager discovers an urgent need for outsourced resources on the project. He knows he has the money to cover the cost of these resources. He goes to the procurement manager and explains the situation, insisting a contract be drawn up today so he can obtain resources and circumvent the standard procedure. Is this the correct process to follow?
A. No. The procurement manager has a process to follow when creating contracts that helps protect the company and its projects.
B. No. The procurement manager should be checking in with the project manager to see if he is in need of a contract, rather than making the project manager come and ask for one.
C. Yes, of course. For urgent needs, it is not necessary to follow the organization?s procedure regarding procurement.
D. Yes. Urgent needs from projects should always be dealt with immediately, as directed by the project manager.
Answer: A
NEW QUESTION: 2
In which phase of PPDIOO are the network requirements identified?
A. Prepare
B. Operate
C. Plan
D. Optimize
E. Implement
F. Design
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Plan Phase
The Plan phase identifies the network requirements based on goals, facilities, and user needs. This phase characterizes sites and assesses the network, performs a gap analysis against best-practice architectures, and looks at the operational environment. A project plan is developed to manage the tasks, responsible parties, milestones, and resources to do the design and implementation. The project plan aligns with the scope, cost, and resource parameters established with the original business requirements. This project plan is followed (and updated) during all phases of the cycle.
NEW QUESTION: 3
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A
Answer: C
NEW QUESTION: 4
買掛金勘定（PTA）は、通常の外国のコルレス口座とどのように異なりますか？
A. 顧客はコルレス銀行の資金を直接管理することができます
B. お客様は、OFACなどの制裁リストの審査について心配する必要はありません。
C. 顧客は、米ドルでのカバー支払いを使用して身元を隠すことができます
D. 顧客はコルレス銀行に直接連絡して電信送金を送信できます
Answer: B
Explanation:
Explanation
Explanation/Reference:
Payable-Through, Pass Through, and Pass-By Accounts | Definitions and Summary A payable-through account (PTA) is also referred to as a pass through account or a pass-by account. These types of accounts are offered by US financial institutions as banking products and are used by foreign financial firms to provide their customers with access to the US financial system.
A payable-through account (PTA) is a demand deposit account through which banking agencies located in the United States extend cheque writing privileges to the customers of other institutions, often foreign banks.
PTA accounts are a concern to bank regulators because the banks or agencies providing the accounts may not subject the end customers to the same level of scrutiny as they would their own customers. These concerns were addressed in Title 3A, especially Section 311(b)(4), of the Patriot Act.
Foreign financial institutions use PTAs, also known as "pass-through" or "pass-by" accounts, to provide their customers with access to the U.S. banking system. Some U.S. banks, Edge and agreement corporations, and
U.S. branches and agencies of foreign financial institutions (collectively referred to as U.S. banks) offer these accounts as a service to foreign financial institutions. Law enforcement authorities have stated that the risk of money laundering and other illicit activities is higher in PTAs that are not adequately controlled.
What is the difference between a regular correspondent bank account and a "payable-through, pass through, or pass-by account"?
With a payable-through, pass through or pass-by account, a foreign financial firm is able to create a corresponding account in the US. However, the foreign bank also provides checks to its foreign customers who might be interested in conducting US transactions. These foreign customers are then able to write checks to withdraw from or make deposits into the account.
In general, these foreign customers of a foreign bank are not subject to anti-money laundering screening, but they end up having full access to the US financial system.
Higher Money Laundering Risk
Based on their nature, payable-through, pass through, and pass-by accounts are considered as posing higher money laundering risk concerns.
Risk Factors
PTAs may be prone to higher risk because U.S. banks do not typically implement the same due diligence requirements for PTAs that they require of domestic customers who want to open checking and other accounts.
For example, some U.S. banks merely request a copy of signature cards completed by the payable through customers (the customer of the foreign financial institution). These U.S. banks then process thousands of sub- accountholder checks and other transactions, including currency deposits, through the foreign financial institution's PTA. In most cases, little or no independent effort is expended to obtain or confirm information about the individual and business subaccountholders that use the PTAs.
Foreign financial institutions' use of PTAs, coupled with inadequate oversight by U.S. banks, may facilitate unsound banking practices, including money laundering and related criminal activities. The potential for facilitating money laundering or terrorist financing, OFAC violations, and other serious crimes increases when a U.S. bank is unable to identify and adequately understand the transactions of the ultimate users (all or most of whom are outside of the United States) of its account with a foreign correspondent. PTAs used for illegal purposes can cause banks serious financial losses in criminal and civil fines and penalties, seizure or forfeiture of collateral, and reputation damage.
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