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NEW QUESTION: 1
Das automatisierte Überwachungssystem eines Unternehmens erkennt große Schwankungen in der Kundenaktivität. Als Ergebnis eines Audits wird der Compliance-Beauftragte darüber informiert, dass das System keine Warnungen generiert, wenn die Aktivität über einen langen Zeitraum hinweg konstant abnormal ist. Derzeit evaluiert die Organisation neue Warnszenarien, um dieses Problem zu beheben.
Welche Art von Szenario ist hilfreich, um diese Schwäche zu mindern?
A. Zuordnung
B. Unter dem Strich
C. Peer
D. Einkommen
Answer: A
NEW QUESTION: 2
What should a compliance officer do during an ongoing investigation into a client's activities by a competent authority?
A. Only provide information that is specifically and directly requested
B. Ensure communication with regulatory and law enforcement authorities is conducted only through the Board of Directors
C. Communicate only in writing regulatory and law enforcement authorities in line with applicable local laws
D. Communicate with regulatory and law enforcement authorities in line with applicable local laws
Answer: B
NEW QUESTION: 3
アクセスは____________に基づいている必要があります。
応答：
A. ビジネスニーズと許容可能なリスク
B. 最適なパフォーマンスとセキュリティの提供
C. ユーザー要件と管理リクエスト
D. 規制上の義務
Answer: A
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